广东德豪润达电气股分有限公司通告(系列)beat365官方登录入口综合

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第九次会议通知于2019年8月1日以电子邮件的形式发出，2019年8月1日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　经审核，监事会认为：本次商标使用许可的关联交易有利于进一步提高德豪照明产品市场的竞争优势，充分发挥双方的优势资源，实现双方的合作共赢。本次关联交易的审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合相关规范性文件的规定。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-94）。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下称“本公司”或“德豪润达”）的全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司（乙方，以下简称“德豪照明”）拟与惠州雷士光电科技有限公司（甲方，以下称“惠州雷士”）签署《商标使用许可合同》，惠州雷士将其拥有的“”商标对德豪照明的光源商品进行独占许可，非光源类商品进行排他许可。许可时间为2019年1月1日至2021年12月31日的三年，德豪照明需向惠州雷士支付商标许可使用费。

　　惠州雷士为香港联交所上市公司雷士照明控股有限公司（HK.02222，以下称“雷士照明”）的全资子公司。本公司持有雷士照明20.59%的股权，为其单一第一大股东，本公司董事王冬雷先生在雷士照明亦担任董事长的职务，因此本公司、德豪照明与惠州雷士存在关联关系，本次商标使用许可构成关联交易。

　　本公司于2019年8月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议了上述关联交易事项。关联董事王冬雷、李华亭、王晟（王冬雷先生为雷士照明现任董事，李华亭先生过去十二个月内为雷士照明董事，王晟先生与王冬雷先生为兄弟关系）回避了表决，其余6位非关联董事以5票同意，0票反对，1票弃权的结果表决通过。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

　　此外，公司于2019年1月3日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于预计与雷士照明2019年度日常关联交易的议案》，预计本公司与雷士照明及其附属公司的日常关联交易为不超过27,745.83万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》、《关联交易制度》的相关规定，以及按照累计计算原则，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议。

　　主营业务：研究、开发、生产照明灯具、光源、电工、低压电器、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、电热毯、消防器材产品系列及配件、LED产品及应用,防爆系列灯具、电器及相关配件,自有技术转让,授权使用及相关技术咨询服务。产品在国内外市场销售。

　　惠州雷士为香港联交所上市公司雷士照明（HK.02222）的全资子公司。本公司持有雷士照明20.59%的股权，为其单一第一大股东，本公司董事王冬雷先生为雷士照明的董事长，因此本公司及全资子公司德豪照明与惠州雷士构成关联关系。

　　本次关联交易的标的为惠州雷士的“”商标，商标具体信息见以下第四条第1点“许可商品及使用商标信息”。

　　甲方授与乙方的许可商品包括光源和非光源类,其中光源类商品只含各种球灯，帕PAR灯，蜡烛灯，MR灯，灯管T5, T8, T12; 非光源类商品只包括支架灯，高/低压软硬灯带，及灯条。乙方可用以下许可商标在许可产品上:

　　对许可商标在许可商品中的制造（即在产品本体及产品包装）、配送、销售全环节/场合beat365官方登录入口综合， 对光源商品进行独占许可（甲方不得使用，也不得再许可任何第三方），对非光源类商品进行排他许可。

　　5、许可使用费及支付（1）“”的许可使用费为当年度许可商品的销售净额（金额扣税后的金额）的3% 。

　　（2）如按照上述条款计算得出的年度许可使用费低于人民币 1000万元，乙方同意将按照 1000万元/年的标准向甲方支付商标许可使用费。

　　许可使用费支付时间：按季度结算，每季度的商标许可使用费在下一季度首月的15号之前支付，即：第一季度的许可使用费在4月15日之前支付、第二季度的许可使用费在7月15日之前支付、第三季度的许可使用费在10月15日之前支付、第四季度的许可使用费在次年1月15日之前支付。

　　2019年初至6月末，公司与惠州雷士累计已发生的关联交易的总金额为3,557万元（未经审计）。

　　雷士照明是中国照明行业的龙头企业，“”商标在照明产品领域有较高的知名度及美誉度，具有较大的品牌影响力。

　　德豪照明在LED照明行业拥有成熟的制造能力，本次德豪照明获得惠州雷士的商标使用许可，一方面有利于进一步提高德豪照明产品的市场竞争优势，另一方面有利于进一步提升雷士照明品牌在LED照明领域的品牌影响力。本次合作充分发挥了双方的优势资源，实现双方的合作共赢。

　　本次商标许可的关联交易有利于进一步提高德豪照明产品的市场竞争优势，充分发挥双方的优势资源，实现双方的合作共赢，商标使用费的定价依照市场化定价原则确定。因此我们同意该关联交易事项提交公司董事会审议。

　　本次交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，本次关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月1日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》，决定召开2019年第三次临时股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、会议基本情况（一）会议届次：2019年第三次临时股东大会（二）会议召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年8月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年8月22日15:00至2019年8月23日15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　1、截止2019年8月19日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　上述议案由公司第六届董事会第十五次会议审议通过后提交本次股东大会审议，议案的内容详见公司于2019年8月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《第六届董事会第十五次会议决议公告》、《关于商标使用许可暨关联交易的公告》等相关公告。

　　上述议案为关联交易议案，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避表决。

　　上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　　四、现场会议登记办法（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件beat365官方登录入口在线、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　　对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

　　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年8月22日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年8月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2019年8月23日（星期五）下午2：30举行的2019年第三次临时股东大会。

　　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2019年8月23日（星期五）下午2：30举行的2019年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）第六届董事会第十五次会议通知于2019年8月1日以电子邮件的形式发出，并于2019年8月1日以现场加通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于商标使用许可暨关联交易的公告》（公告编号：2019-94）。

　　公司拟于2019年8月23日召开2019年第三次临时股东大会，审议第六届董事会第十五会议提交本次股东大会审议的事项。

　　详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-95）。